Для студентов
Юриспруденция

1. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ).

2. Полномочия подразделения финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Межведомственное взаимодействие.

3. Применение риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

4. Меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма.

5. Оценка угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

6. Меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

7. Социально-правовая оценка национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, как эта деятельность влияет на социально-экономическое развитие общества, экономики страны, национальную безопасность в целом.



Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность

1. Операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Вопросы выявления бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций.

3. Современные формы и методы экономико-правового анализа операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Меры по нейтрализации угроз национальной экономической безопасности, возникающих в результате совершения сомнительных или противоправных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом в целях отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

5. Экономические меры по своевременному выявлению и устранению причин и условий, способствующих отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Вопросы организации эффективной борьбы с теневой экономикой как фактор обеспечения национальной безопасности.

7. Современные формы и методы финансового расследования фактов легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

8. Вопросы реализации рекомендаций ФАТФ в организации борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

9. Вопросы организации взаимодействия с зарубежными организациями в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

10.Аналитические методы в контрольно-надзорной деятельности.

11.Место и роль финансово-кредитных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.



Международные отношения

1. Этапы формирования и перспективы развития международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Оценка угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

3. Меры по нейтрализации угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

4. Взаимодействие и осуществление информационного обмена в соответствии с международными договорами или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Взаимодействие от имени государства по вопросам, относящимся к сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств.

6. Участие в разработке и реализации программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров, в том числе межведомственного характера, по вопросам, относящимся к сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.



Информационная безопасность

1. Вопросы формирования и ведения базы данных и обеспечения методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в области финансовой безопасности.

2. Вопросы обеспечения соответствующего режима хранения и защиты информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации.

3. Взаимодействие и осуществление информационного обмена в соответствии с международными договорами или на основе принципа взаимности с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности.

4. Угрозы информационной безопасности и меры их нейтрализации в рамках решения задач, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.

5. Жизненный цикл современных информационных систем, в том числе предназначенных для обеспечения работы государственных органов, служб и сервисов.

6. Решение задач финансовой безопасности с применением технологий интеллектуального анализа данных и методов искусственного интеллекта.

7. Технологии Big Data и блокчейн как инструмент обеспечения информационной безопасности.